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云南新概念保税科技股份有限公司董事会关于子公司张家港保税区长
来源:http://www.lwk1.cn 责任编辑:尊龙d88 更新日期:2019-06-28 11:42

  云南新概念保税科技股份有限公司

  董事会关于子公司张家港保税区

  长江国际港务有限公司新建危化品

  甲类(干货)仓库工程及投资扩建89000m3化工罐区仓储工程相关

  重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、新建危化品甲类(干货)仓库工程的相关报批情况

  2008年4月20日本公司2007年年度股东大会批准了子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(简称:长江国际)投资新建危化品甲类(干货)仓库工程项目。(详见本公司刊载于上海证券报的临2008-02、临2008-011号公告)

  目前长江国际涉及新建危化品甲类(干货)仓库工程相关报批情况如下:

  1、本项目选址得到张家港市规划局《建设项目选址意见书》(编号2007-128号)批准。

  2、本项目由张家港保税区经济发展局(张保经发【2008】44号)《关于要求同意张家港保税区长江国际港务有限公司新建甲类(干货)化工仓库项目备案的请示》,向苏州市发展和改革委员会申请备案,2008年2月20日取得苏州市发展和改革委员会(苏发改中心【2008】49号)《关于张家港保税区长江国际港务有限公司新建甲类(干货)化工仓库项目的备案通知书》准予备案。

  3、本项目的环境影响申报于2008年3月17日取得苏州市环保局的预审意见。,环境影响报告书于2008年4月22日通过苏州市环境工程技术评估中心的评审取得评估意见,于2008年4月25日通过了张家港市环保局的初审,2008年5月9日通过了苏州市环保局的审批,取得文号为“苏环建[2008]177号”的审批意见。

  4、本项目的安全设施初步审查于2008年2月20日通过张家港市安监局审批,安全预评价2008年6月13日通过苏州市安监局专家组的评审,安全设立审查批准即将完成。

  5、本项目的职业危害预评价于2008年5月13日通过张家港市卫生局的审批,取得文号为“张卫监控[2008]44号”的批复。

  二、投资扩建89000m3化工罐区仓储工程项目建设的相关报批情况

  2008年4月20日本公司2007年年度股东大会批准了子公司张家港保税区长江国际港务有限公司“投资扩建89000m3化工罐区仓储工程”。(详见本公司刊载于上海证券报的临2008-03、临2008-011号公告)

  目前长江国际涉及“投资扩建89000m3化工罐区仓储工程”相关报批情况如下:

  1、本项目存在燃烧、爆炸、中毒等危险危害因素,因此由无锡市恒禾工程咨询设计有限公司同时编制了《扩建89000m3化工罐区仓储工程安全条件论证报告》。

  2、本项目的安全设施初步审查于2008年3月24日通过张家港市安监局审批,安全预评价报告已完成待苏州市安监局专家组的评审。

  3、本项目的职业危害预评价于2008年7月3日通过张家港市卫生局的审批,取得文号为“张卫监控[2008]57号”的批复。

  4、本项目环境影响申报于2008年4月7日取得苏州市环保局的预审意见,环境影响报告书于2008年6月4日通过苏州市环境工程技术评估中心的评审取得评估意见,于2008年6月21日通过张家港市环保局的初审,2008年7月7日通过苏州市环保局的审批,取得文号为“苏环建[2008]335号的审批意见。

  1、张家港市规划局《建设项目选址意见书》(编号2007-128号);

  2、张家港保税区经济发展局(张保经发【2008】44号)《关于要求同意张家港保税区长江国际港务有限公司新建甲类(干货)化工仓库项目备案的请示》;

  3、苏州市发展和改革委员会(苏发改中心【2008】49号)《关于张家港保税区长江国际港务有限公司新建甲类(干货)化工仓库项目的备案通知书》;

  4、苏州市环保局《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司甲类(干货)化工仓储项目环境影响报告书的审批意见》(苏环建[2008]177号);

  5、张家港市卫生局《关于《张家港保税区长江国际港务有限公司甲类(干货)化工仓库工程职业病危害预评估报告》的批复》(张卫监控[2008]44号);

  6、无锡市恒禾工程咨询设计有限公司《扩建89000m3化工罐区仓储工程安全条件论证报告》;

  7、张家港市卫生局《关于《张家港保税区长江国际港务有限公司扩建89000平方米化工罐区仓储工程项目职业病危害预评价报告》的批复》(张卫监控[2008]57号);

  8、苏州市环保局《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司灌区扩建工程建设项目环境影响报告书的审批意见》(苏环建[2008]335号)。

  云南新概念保税科技股份有限公司董事会

  证券代码:600794证券简称:保税科技编号:临2008-030

  云南新概念保税科技股份有限公司

  董事会2008年第7次会议决议公告

  暨召开2008年第2次

  重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议的通知

  云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2008年8月15日发出了召开董事会2008年第7次会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地点,内容和方式。

  二、本次董事会会议召开的时间地点和方式

  云南新概念保税科技股份有限公司董事会2008第7次会议于2008年8月25日上午9时,在张家港保税区长江国际港务有限公司会议室召开。会议采用现场方式召开。

  三、本次董事会董事出席会议的情况

  会议应出席董事9位,实际出席本次会议7位董事为:徐品云、蓝建秋、高福兴、邓永清、全新娜、独立董事彭良波、安新华;独立董事杨抚生因有事委托独立董事安新华代为出席和表决;董事颜中东因有事委托董事全新娜代为出席和表决。

  四、本次董事会列席会议和主持会议的情况

  1、监事及高管共7人列席了会议。

  2、本次会议由董事长徐品云召集和主持。

  五、本次董事会会议提案情况

  会议分别收到股东张家港保税区金港资产经营有限公司提案一件,董事全新娜提案一件,列为本次会议审议内容之一。

  六、本次董事会会议审议、表决情况

  到会董事对提交会议的事项进行了认线票不同意,审议通过了:

  1、《云南新概念保税科技股份有限公司2008年半年度报告》;

  2、《云南新概念保税科技股份有限公司2008年半年度分配预案》,

  2008年半年度公司共实现归属于母公司所有者的净利润为24,203,828.37元,未分配利润为 -87,472,786.81元。考虑公司目前状况,2008年半年度不进行现金分红,不送股。

  3、张家港保税区金港资产经营有限公司《关于提请上市公司2008年中期以资本公积金转增股本的提案》;

  “根据云南新概念保税科技股份有限公司目前经营状况,以及长期发展的需要,同时为了进一步提升上市公司对投资者回报的良好形象,维护全体股东的权益,拟提请上市公司对2008年半年度财务会计报告进行审计,并以2008年6月30日的总股本和经审计的资本公积金为基数,向全体股东进行每10股转增1.5股的资本公积金转增股本。”

  4、董事全新娜《关于增补专业委员会成员的提案》,

  增补独立董事安新华为战略委员会成员,并为战略委员会召集人;增补安新华为薪酬考核委员会成员,并为薪酬考核委员会召集人;增补安新华为提名委员会成员。

  5、《关于会计师事务所2008年中期审计报酬的预案》,

  根据本公司章程第203条的规定,本公司聘请的会计师事务所的报酬由公司股东大会决定。公司董事会向股东大会提议:2008年公司聘请的北京天圆全会计师事务所继续为公司2008年中期进行审计的报酬为人民币15万元,提请股东大会审议通过。

  6、总经理《关于提请审议“长江国际申请8000万元项目贷款的议案”》。

  “张家港保税区长江国际港务有限公司(简称:长江国际)8.9万立方米化工储罐扩建工程项目经保税科技2008年度第1次董事会审议通过,保税科技2007年度股东大会决议批准建设。(见本公司刊载于上海证券报的临2008-01、03号公告)

  目前,8.9万立方米储罐扩建项目《环境影响报告书》已经通过环保部门的评审,取得相关环评批复;安全评价报告已经编制完成,正等待专家评审。下一步扩建项目将进入设计阶段,力争今年9月底前开工建设。(见本公司刊载于上海证券报的临2008-031号公告)

  截止2008年8月18日,长江国际尚有银行贷款5550万元,2008年度内到期金额为1300万元,2009年度内到期金额为4250万元。依据长江国际自身经营及回款情况, 8.9万立方米化工储罐扩建工程项目的所需资金需另行筹集。

  拟向中国建设银行张家港支行申请项目贷款额度8000万元,贷款期限为三年,以长江国际土地资产及外服公司土地及房产为抵押。”

  七、本公司2008年半年度分配预案调整

  鉴于本次董事会已经审议通过了张家港保税区金港资产经营有限公司《关于提请上市公司2008年中期以资本公积金转增股本的提案》,因此,公司2008年半年度分配预案调整为:“2008年半年度公司共实现归属于母公司所有者的净利润为24,203,828.37元,未分配利润为 -87,472,786.81元。考虑公司目前状况,2008年半年度不进行现金分红,不送股,决定以2008年6月30日的总股本155,011,584股为基数和经审计的资本公积金150,957,748.42元,向全体股东进行每10股转增1.5股的资本公积金转增股本。”

  八、决定召开2008年第2次临时股东大会,具体事项为:

  (一)、会议时间:2008年9月12日上午9时,会期半天。

  (二)、会议地点:昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室。

  1、《云南新概念保税科技股份有限公司2008年半年度分配预案》,

  “2008年半年度公司共实现归属于母公司所有者的净利润为24,203,828.37元,未分配利润为 -87,472,786.81元。考虑公司目前状况,2008年半年度不进行现金分红,不送股,决定以2008年6月30日的总股本155,011,584股为基数和经审计的资本公积金150,957,748.42元,向全体股东进行每10股转增1.5股的资本公积金转增股本。”

  2、《关于增补专业委员会成员的提案》;

  3、《关于会计师事务所2008年中期审计报酬的预案》;

  4、《关于提请审议“长江国际申请8000万元项目贷款的议案”》;

  董事会第6次会议通过的需要提交临时股东大会审议的以下事项:

  5、《关于提请审议“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废“的报告》;(见本公司刊载于上海证券报的临2008-027号公告)

  6、关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》。(见本公司刊载于上海证券报的临2008-028号公告)

  (四)、出席会议对象:

  1、截止2008年9月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决;

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  (五)、参加会议登记办法:

  1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

  2、国家股、ag官网平台。法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

  3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续;

  4、异地股东可用信函或传线、登记地点:昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号。

  6、登记时间:2008年9月10至9月11日上午9时至下午5时。

  (六)、公司联系地址:云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号

  联 系 人:肖功伟刘 露

  (七)、其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  云南新概念保税科技股份有限公司董事会

  兹全权委托先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司2008年9月12日召开的2008年第2次临时股东大会。

  行使表决权委托: 是( )否( )

  委托人(签名):委托人身份证号码:

  委托人持有股数:委托人股东帐号:

  受托人(签名):受托人身份证号码:

  证券代码:600794证券简称:保税科技编号:临2008-031

  云南新概念保税科技股份有限公司

  董事会关于公司股东稳定

  一、提出稳定股价股东基本情况及提出时间

  1、本次稳定股价措施提出人:

  本次稳定股价措施提出人为:张家港保税区长江时代投资发展有限公司(简称:长江时代),持有本公司37,259,981股股份,占本公司总股本的24%,为本公司第二大股东。

  该公司成立于2004年3月30日,住处在张家港保税区内,注册资本为11,800万元,法人代表:蓝建秋。主要经营业务:实业投资(证券投资除外);自营各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);化工原料(其中危险品限于在2005年12月06日至2008年12月05日期间经营:第3类第2、3项)的转口贸易,国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权企业间的贸易,与贸易有关的代理业务;普通货物的保税仓储。(仓储待消防验收合格后方可经营;涉及专项审批的,凭许可证经营)

  2、本次稳定股价措施提出的时间为:2008年8月16日。

  长江时代将采取如下稳定股价的措施:

  二、股东稳定股价具体内容

  截止2008年6月30日,长江时代持有保税科技限售股份数额为24,514,681股,该股份可上市交易时间为:2009年7月20日。长江时代特承诺:该股份可上市交易后一年内,长江时代若通过交易所交易系统减持该部分保税科技股份,出售价格不低于5.80元/股,比原承诺高出1元/股。

  三、该股东上次相关承诺情况

  2006年7月,长江时代在股权分置改革中作出的相关承诺如下:长江时代所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三年内不上市交易或者转让。上述禁售期满后一年内,长江时代若通过交易所交易系统减持保税科技股份,出售价格不低于4.8元/股。(见本公司刊载于上海证券报的临2006-33号公告)

  四、股东稳定股价措施未达条件的处理

  如稳定股价措施计划设定的条件未达成,则本次稳定股价措施将不予实施。

  五、股东关于稳定股价措施的声明

  长江时代提出的稳定云南新概念保税科技股份有限公司股份的措施,构成长江时代对投资者的公开承诺,长江时代确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行,长江时代自愿承担相应的法律后果。长江时代将在稳定股价措施期满时向上市公司通报措施实施情况。

  为张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于股东稳定上市公司股价的相关措施》。

  云南新概念保税科技股份有限公司董事会

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